KB88凯时官网

  

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。

 

KB88凯时官网（以下简称“公司”）第六届董事会第一次聚会于2009年4月3日召开，，，聚会应到董事9人，，，实到8人，，，公司董事Paul Thaler先生因事情原因而未出席本次聚会，，，委托董事Tom Clough先生代为出席并行使表决权。。。。。。公司全体监事及高管职员列席了本次聚会。。。。。。公司于2009年3月25日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。。。。。；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，，，正当有用。。。。。。

本次董事会聚会经审议并投票表决，，，通过如下主要决议：

一、选举陈木森先生为公司第六届董事会董事长、选举Tom Clough先生为公司第六届董事会副董事长（表决效果：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票）；；

二、聘用李叶青先生为公司总裁（表决效果：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票）；；

三、聘用王锡明先生兼任公司董事会秘书（表决效果：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票）；；

四、聘用纪昌华先生、王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、冯东光先生、柯友良先生为公司副总裁（表决效果：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票）；；

五：关于设立公司第六届董事会各专门委员会成员的议案（表决效果：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票）。。。。。。

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会四个专门委员会。。。。。。其组成成员和召集人如下：

1、战略委员会：陈木森、Tom Clough、李叶青、Paul O’Callaghan、Paul Thaler、纪昌华、卢迈、徐永模、黄锦辉

召集人：Tom Clough、李叶青

2、审计委员会：黄锦辉、卢迈、徐永模、Paul O’Callaghan、纪昌华、

召集人：黄锦辉

3、提名委员会：卢迈、徐永模、黄锦辉、Tom Clough、李叶青

召集人：卢迈

4、薪酬与审核委员会：徐永模、卢迈、黄锦辉、Tom Clough、陈木森

召集人：徐永模、

 

  特此通告。。。。。。

 

 

KB88凯时官网董事会

2009年4月4日

附件：董事、总裁、副总裁简历

1、陈木森先生，，，1949年10月出生，，，59岁。。。。。。大学学历。。。。。。陈木森先生先后结业于武汉工学院企业治理专业；；中央党校行政治理专业。。。。。。1970年5月起，，，先后任黄石市第二钢铁厂矽铁车间副工段长；；轧钢车间党总支书记，，，主持周全事情。。。。。。1981年11月起，，，先后任黄石市冶金局局办主任、司理办主任。。。。。。1984年10月至1993年6月，，，在黄石市委组织部任职，，，从事经济战线干部治理事情。。。。。。1993年6月起，，，任黄石市企业局局长。。。。。。1994年5月起，，，任黄石市政府副秘书长。。。。。。1997年1月起，，，任黄石市经贸委主任。。。。。。1999年11月，，，任KB88凯时官网集团有限公司董事长。。。。。。1999年12月起，，，任本公司董事长。。。。。。

 

2、李叶青先生，，，1964年2月出生，，，44岁，，，博士,教授级高级工程师，，，现任公司总裁，，，兼任KB88凯时官网集团有限公司党委书记。。。。。。李叶青先生于1984年结业于武汉建材学院（今武汉理工大学）硅酸盐专业，，，获工学学士学位；；1992年结业于武汉工业大学工业治理专业，，，获工学硕士学位；；2002年6月结业于华中科技大学治理科学与工程专业，，，获治理学博士学位。。。。。。1984 ~1987年，，，任武汉工业大学硅工系西席、团委副书记；； 1987年11月加入KB88凯时官网水泥厂（本公司前身），，，先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产手艺处长，，，1993年1月任KB88凯时官网水泥厂副厂长，，，1994年6月任本公司副总司理，，，1999年12月任本公司总司理，，，2004年3月任本公司总裁。。。。。。1994年起，，，出任本公司董事。。。。。。现亦兼任中国修建质料联合会副会长，，，中国水泥协会副会长。。。。。。

 

3、Tom Clough先生,61岁，，，英国籍，，，University of Leeds(利兹大学)采矿工程学士。。。。。。1997年至今, 先后担当Holcim集团 PT Semen Makmur(马克姆尔水泥公司)执行董事、Alsons Cement Corporation(阿尔松斯水泥公司)CEO、PT Semen Cibinong Tbk(西比龙水泥公司)执行董事、Holcim集团执行委员会成员。。。。。。2004年10月起，，，出任本公司董事。。。。。。2006年4月，，，出任本公司副董事长。。。。。。

 

4、Paul O'Callaghan先生，，，1955年4月29日出生，，，53岁，，，澳大利亚籍，，，澳大利亚中央昆士兰大学治理学硕士。。。。。。1976～2001，，，在昆士兰水泥有限公司认真多个工程项目，，，先后任其格拉德斯通工厂司理，，，集团妄想执行官，，，南部昆士兰水泥总司理，，，商业生长总司理，，，销售和装运总司理。。。。。。2001～2002，，，任菲律宾阿尔松斯水泥有限公司首席运营官；；2002～2007，，，任Holcim菲律宾公司（HPHI）首席运营官和董事；；2007～2008，，，任Holcim地区司理、澳大利亚水泥（Cement Australia）董事、新西兰公司（Holcim NZ）董事，，，认真澳大利亚和新西兰地区。。。。。。2008年4月起，，，出任本公司董事。。。。。。

 

5、Paul Thaler先生,42岁，，，状师，，，瑞士籍。。。。。。苏黎士大学执法专业硕士及法学博士，，，北京大学研究学者。。。。。。1997-1998，，，北京一家状师行外方状师；；2000-2006，，，瑞士文斐状师事务所合资人，，，２００７年起，，，文斐状师有限公司常务董事及其驻北京服务处首席代表。。。。。。2003年4月起，，，出任本公司董事。。。。。。

 

6、纪昌华先生,54岁，，，法学学士,高级政工师。。。。。。纪昌华先生于1972年2月加入KB88凯时官网水泥厂（本公司前身），，，先后任机修车间副书记、副主任、主任兼书记；；1997年起，，，任KB88凯时官网集团有限公司副总司理。。。。。。2000年2月起，，，出任本公司董事、党委副书记。。。。。。

 

7、卢迈先生，，，1947年出生，，，61岁。。。。。。美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共治理硕士，，，北京经济学院经济学学士。。。。。。1968年加入事情，，，1995年加入国务院生长研究中心至今。。。。。。先后任国务院农村生长研究中心生长研究所市场研究室主任、联络室副主任、农村刷新试验区办公室副主任、主任，，，国务院经济体制刷新小组办公室成员，，，流通体制刷新向导小组成员。。。。。。同时任美国哈佛大学国际生长研究所副研究员兼政府系副研究员，，，香港理工大学中国商业中心高级研究员，，，国务院生长研究中心研究员，，，中国生长研究基金会副秘书长、秘书长兼国际相助局副局长等职。。。。。。

8、徐永模先生，，，1956年4月出生，，，52岁。。。。。。工学硕士、留英博士/博士后。。。。。。英国自然科学基金、伦敦大学学院博士后研究员。。。。。。1982-1983年，，，北京新型修建质料厂（北新建材集团）石膏板分厂，，，助理工程师；；1986-1988年，，，中国修建质料科学研究院混凝土与房建质料研究所，，，混凝土试验室认真人；；1988-1991年，，，中国修建质料科学研究院手艺情报中心副主任；；1998-2002年，，，中国修建质料研究院第一副院长；； 2002年4月至今，，，中国修建质料联合会，，，专职副会长；；2006年6月至今，，，中国混凝土与水泥制品工业协会，，，会长；；2007年3月至今，，，中国修建砌块协会，，，理事长；；2007年10月至今，，，中国水泥协会，，，副会长。。。。。。

 

9、黄锦辉先生，，，1964年10月出生，，，44岁，，，研究生学历、北京信息科技大学经济治理学院兼职教授，，，具有证券从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法判断人、高级会计师，，，担当中华天下工商业联合会执委、北京市中介组织人士联谊会副会长等十多项社会职务。。。。。。中国社会科学院研究生院钱币银行学专业。。。。。。1983年9月-1993年12月在外经贸部、中国成套装备收支口(集团)总公司及其外洋机构任职，，，先后在亚、欧、美、非等40多个国家事情、学习和考察过，，， 1994年1匀蚊利安达会计师事务所有限责任公司，，，历任利安达部分司理、副主任会计师，，，现任利安达董事长兼主任会计师、首席合资人。。。。。。

 

10、王锡明先生,49岁，，，工商治理硕士，，，高级经济师。。。。。。1982年2月结业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，，，获工学学士学位；；1993年1月结业于中国人民大学工商治理专业，，，获工商治理硕士（MBA）学位。。。。。。王锡明先生于1982年加入KB88凯时官网水泥厂（本公司前身），，，先后任KB88凯时官网中专西席，，，KB88凯时官网水泥厂团委副书记，，，黄石市委组织部干部，，，KB88凯时官网水泥厂劳感人事处副处长、妄想处副处长，，，本公司证券部副司理、司理、董秘兼证券部司理。。。。。。2000年4月起, 任本公司副总司理，，，董事会秘书。。。。。。2004年3月起，，，任本公司副总裁。。。。。。

 

11、彭清宇先生,48岁，，，硕士，，，高级经济师。。。。。。2004年4月结业于华中科技大学西方经济学专业，，，获经济学硕士学位。。。。。。彭清宇先生于1979年1月加入KB88凯时官网水泥厂（本公司前身），，，先后任KB88凯时官网水泥厂销售处科长、KB88凯时官网南通商业公司副司理、华通商业公司司理兼上海服务处主任，，，本公司销售部司理、销售公司副司理。。。。。。2000年4月起，，，任本公司副总司理兼销售公司司理。。。。。。2004年3月起，，，任本公司副总裁。。。。。。

 

12、孔玲玲女士,44岁，，，经济学硕士，，，高级经济师。。。。。。1985年结业于武汉工业大学（今武汉理工大学），，，获工学学士学位；；1992年12月结业于复旦大学企业治理专业，，，获经济学硕士学位。。。。。？？？？？琢崃崤坑1985年7月加入KB88凯时官网水泥厂（本公司前身），，，先后任KB88凯时官网水泥厂科研所工程师、团委副书记，，，本公司财务部副部长、妄想部副部长、财务部司理。。。。。。2000年4月起，，，任本公司副总司理。。。。。。2004年3月起，，，任本公司副总裁。。。。。。

 

13、冯东光先生,41岁，，，硕士，，，高级工程师。。。。。。1989年结业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程专业，，，获工学学士学位；；2003年结业于华中科技大学工商治理专业，，，获工商治理硕士学位。。。。。。冯东光先生于1989年加入KB88凯时官网水泥厂（本公司前身），，，先后任本公司干法分厂厂长助理、厂长。。。。。。2001年11月，，，任本公司总司理助理。。。。。。2003年4月起，，，任本公司副总司理。。。。。。2004年3月起，，，任本公司副总裁。。。。。。

 

14、柯友良先生,43岁，，，治理学博士，，，高级经济师。。。。。。2007年结业于武汉理工大学治理科学与工程专业，，，获治理学博士学位。。。。。？？？？？掠蚜枷壬1985年加入KB88凯时官网水泥厂（本公司前身），，，先后任本公司投资部司理助理、工程部治理部部长、工程部综合治理部副部长、妄想生长部司理。。。。。。2001年11月，，，任本公司总司理助理兼妄想生长部司理。。。。。。2003年4月起，，，任本公司副总司理。。。。。。2004年3月起，，，任本公司副总裁。。。。。。