KB88凯时官网第六届董事会第四次聚会决议通告
2009-07-2732597次
证券代码：A股 600801 B股 900933 编号：临2009-011
KB88凯时官网第六届董事会第四次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 。。
KB88凯时官网（以下简称“公司”）第六届董事会第四次聚会于2009年7月23日召开 ，，，，，，聚会应到董事9人 ，，，，，，实到6人 ，，，，，，公司董事Tom Clough先生、 Paul O'Callaghan先生因事情原因而未出席本次聚会 ，，，，，，委托董事Paul Thaler先生代为出席并行使表决权；；公司自力董事徐永模先生因事情原因而未出席本次聚会 ，，，，，，委托自力董事黄锦辉先生代为出席并行使表决权。 。。公司全体监事及高管职员列席了本次聚会。 。。公司于2009年7月13日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。 。；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕 ，，，，，，正当有用。 。。
本次董事会聚会经审议并投票表决 ，，，，，，通过如下主要决议：
一、公司2009年半年度报告及摘要（表决效果：赞成9票 ，，，，，，阻挡0票 ，，，，，，弃权0票） ，，，，，，详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报的半年报摘要及上交所、公司网站刊登的半年报全文；；
二、关于收购湖北京兰水泥有限公司的议案（表决效果：赞成9票 ，，，，，，阻挡0票 ，，，，，，弃权0票）。 。。
湖北京兰水泥有限公司总部位于荆门市京山县 ，，，，，，下辖湖北永兴、湖北京兰、云梦永兴等3家水泥生产企业。 。。现拥有熟料/水泥产能约260/400万吨 ，，，，，，及16.5兆瓦的余热发电系统 ，，，，，，是湖北中部地区最大的水泥企业。 。。
湖北京兰水泥有限公司拟将上述三家公司所拥有的所有资产（包括三条水泥生产线、一家粉磨站及其隶属工程、土地、矿山等资产 ，，，，，，但不包括流动资产）及京山青龙山矿业生长有限公司拥有的采矿权的65％ ，，，，，，作价105,000万元建设一家新公司。 。。新公司注册资源金制订3.8－4亿元。 。。
为提高公司在湖北中部江汉平原地区的市场影响力 ，，，，，，优化市场结构 ，，，，，，公司拟以人民币68,250万元收购湖北京兰水泥水泥有限公司拟新设公司的60％股权。 。。
后续的尽职视察事情 ，，，，，，包括财务审计、资产评估、执法尽职视察等 ，，，，，，将在本次董事会后批准后睁开。 。。公司将凭证信息披露的要求 ，，，，，，实时披露本次收购的希望情形。 。。
特此通告。 。。
KB88凯时官网董事会
2009年7月25日
