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证券代码：600801、900933    证券简称：KB88凯时官网水泥、KB88凯时官网B股    通告编号：2012-008

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第六届董事会第三十六次聚会决议通告

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。
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KB88凯时官网（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次聚会，，，，，于2012年3月30日以通讯表决方式召开，，，，，9名董事就本次聚会的议案举行了审议。。。
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。。公司于2012年3月23日以通讯方式向全体董事发出了聚会通知。。。
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。。；；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，，，，，正当有用。。。
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本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，，通过关于收购广汉三星堆水泥有限公司100%股权的议案（表决效果：赞成8票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权1票。。。
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。。董事Paul Thaler先生投了弃权票。。。
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。。理由如下：基于公司的战略及并购时机，，，，，我支持该项目。。。
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。。但鉴于尽职视察中仍保存一些风险及问题，，，，，我以为这个项目保存一定风险。。。
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。。）

广汉三星堆水泥有限公司(简称“三星堆公司”)位于四川省广汉市，，，，，注册资源1亿元，，，，，现有股东13名，，，，，其中自然人股东9名。。。
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。。三星堆公司拥有一条日产熟料2800吨的生产线，，，，，水泥粉磨能力为150万吨/年。。。
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三星堆公司所在的广汉市，，，，，相近成都会、德阳市，，，，，该区域有较辽阔的开展情形服务与情形保；；；び档那痹谑谐，，，，，切合公司环保营业与水泥营业协同的生长战略。。。
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公司将实时披露该项并购的重大希望情形。。。
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。。公司提醒宽大投资者注重投资风险。。。
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特此通告。。。
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KB88凯时官网董事会

2012年3月31日