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证券代码：600801、900933    证券简称：KB88凯时官网水泥、KB88凯时官网B股    通告编号：2012-011

 

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

 KB88凯时官网（以下简称“公司”）第七届监事会第一次聚会，，于2012年4月 20日在武汉举行，，聚会应到监事5人，，实到4人，，监事刘云霞授权监事余友生行使表决权。。。。。公司于2012 年4月10日以通讯方式向全体监事发出了聚会通知，，聚会切合有关执法、规则、规章和公司章程的划定，，正当有用。。。。。

本次监事会聚会由监事会主席周家明先生主持，，经审议并投票表决，，通过如下主要决议：

     1、选举周家明先生为KB88凯时官网第七届监事会主席（表决效果：赞成 5票，，阻挡 0 票，，弃权 0 票）；；；；

2、关于变换部分非果真刊行股票项目召募资金用途的议案（表决效果：赞成 5票，，阻挡 0 票，，弃权 0 票）。。。。。

公司监事会经认真审议后以为：公司本次变换部分召募资金用途切合公司战略生长偏向，，有利于增强公司焦点竞争力，，切合公司及全体股东利益。。。。。本次变换，，其程序切合相关执律例则的划定，，未发明损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。。。。。

 

特此通告。。。。。

KB88凯时官网监事会

2012年4月24日