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证券代码：600801、900933    证券简称：KB88凯时官网水泥、KB88凯时官网B股    通告编号：2012-022

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第七届董事会第五次聚会决议通告

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。

 

KB88凯时官网（以下简称“公司”）第七届董事会第五次聚会，，，，，，于2012年8月24日以通讯方式（电话聚会）召开，，，，，，9名董事出席了本次电话聚会，，，，，，高管成员列席了聚会。。。。公司于2012年8月16日以通讯方式向全体董事发出了聚会通知。。。。；；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，，，，，，正当有用。。。。

本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，，，通过如下主要决议：

1、公司2012年半年度报告及摘要（表决效果：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票）。。。。

2、关于设立KB88凯时官网（香港）国际控股有限公司的议案（表决效果：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票）。。。。

公司拟在香港设立一家注册资源为6,600万港币的全资子公司--KB88凯时官网（香港）国际控股有限公司,作为公司外洋营业平台。。。。

3、关于推进柬埔寨EPC项目及为项目公司CCC提供融资担保的议案（表决效果：赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权3票）。。。。

董事Ian Thackwray先生投了弃权票，，，，，，理由是：不支持为项目公司提供融资担保；；；；

董事Roland Köhler先生投了弃权票，，，，，，理由是：不支持为项目公司提供融资担保；；；；

董事Paul Thaler先生投了弃权票，，，，，，理由是：EPC项目是值得做的，，，，，，但将为银行贷款提供担保作为EPC项目的附加条件就风险太大。。。。虽然，，，，，，KB88凯时官网拥有新建工厂的运营治理权，，，，，，但此项风险并不会因此而镌汰。。。。

CCC公司是一家由三位股东出资设立、注册资源3,200万美元的柬埔寨公司，，，，，，其中UREC Overseas Investment Co. Ltd. (中国)占51%的股份。。。。

CCC公司拟在柬埔寨建设一条规模为3200t/d新型干法水泥熟料生产线带5.5MW纯低温余热发电项目，，，，，，本公司拟成为该项目的EPC总承包商。。。。该项目预算总投资为10,000万美元，，，，，，CCC公司拟向中国银行金边分行申请建设贷款。。。。

本公司在CCC公司以其正当拥有的土地租赁权、采矿权、执行EPC条约形成的资产、股东持有的CCC公司股权等作为反担保、并在项目建成时优先获得CCC公司40%股权的条件下，，，，，，赞成为其6,700万美元的项目建设贷款提供担保。。。。

特此通告。。。。

 

KB88凯时官网董事会

2012年8月28日